Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συναντήσεων του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, συνεδρίασε το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
● Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παραλαβής
● Σχέδιο Πρόσκλησης για Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
● Σχέδιο Πρόσκλησης για 2 Συμβάσεις Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
● Σύγκλιση Τακτικής Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
● Λοιπά Θέματα
Ειδικότερα, το ΔΣ συζήτησε αναλυτικά και ενέκρινε ομόφωνα:
– Τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη θητεία των Επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και β) Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
– Το σχέδιο Πρόσκλησης για τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά καθώς και με το Καταστατικό της εταιρείας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Ιουλίου 2021, καθώς και από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Αυγούστου 2021.
Για το θέμα της συνεργασίας με έναν Πολιτικό Μηχανικό και έναν Οικονομολόγο, ολιγόμηνης διάρκειας (3-6 μήνες), με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρείας ενόψει των συνεργασιών που προγραμματίζονται με τον Δήμο Μυτιλήνης (και λοιπούς φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για την υλοποίηση έργων και δράσεων στο πλαίσιο Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
Αναφορικά με τη συνεργασία με Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση του 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και μετά τη λήψη 3 προσφορών, αποφασίστηκε όπως το ΔΣ απευθυνθεί στον Μέτοχο για Σύγκληση Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, με αποκλειστικό θέμα τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2021 και τον καθορισμό της αμοιβής του, προτείνοντας ταυτόχρονα την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας PKF λόγω χαμηλότερου τιμήματος, με ορκωτούς ελεγκτές τους κάτωθι:
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε στην Καρδίτσα Καρδίτσης την 19/6/1970, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Νιγρίτης αρ. 16 με Α.Δ.Τ.Ν 850778/20-5-1985 της Α.Δ. Καρδίτσας, ΑΦΜ 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661
Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροϊδη αρ. 35-37 με Α.Δ.Τ. Σ640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081
Τέλος, έγινε από τον Πρόεδρο ενημέρωση των Μελών του ΔΣ για την πορεία των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τον προγραμματισμό ενεργειών της Εταιρείας για το αμέσως επόμενο διάστημα, με κυριότερα σημεία την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης του ισογείου γραφείου στη Πολεοδομία, τη δημιουργία του αρχικού site της εταιρείας, καθώς και την έναρξη συνεργασίας για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας.
