Κατόπιν της από 21-06-2022 τηλεφωνικής Προσκλήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 24 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα συναντήσεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:
1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης
3. Πρωτούλης Δημήτριος
4. Μπαλής Αναστάσιος
5. Δαγκλής Ευστράτιος
6. Μαμάκος Μιχαήλ
7. Ζερβού Μαρία (στη θέση του κ. Αστυρακάκη Κων/νου ο οποίος δήλωσε αδυναμία να παραβρεθεί)
Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να εκτελεί εκτελέσει χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδριάσεως του ΔΣ, ο κ. Πρωτούλης Δημήτριος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους.
Ο Γραμματέας της συνεδρίασης έδωσε προς υπογραφή τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Θέματα ημερησίας διατάξεως
1. Ανασυγκρότηση ΔΣ
2. Ανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής
3. Ανασυγκρότηση Επιτροπών για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
4. Λοιπά Θέματα
Αναλυτικότερα:
1ο Θέμα: Ανασυγκρότηση ΔΣ
Ο Πρόεδρος ενημερώνει στο ΔΣ, ότι σε συνέχεια του με ΑΠ ΓΔ/Φ.002/03/18593/ 9-6-2022 εγγράφου του Δήμου Μυτιλήνης, μας γνωστοποιήθηκε η παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Μυτιλήνης κ. Ευστρατίου Δαγκλή, ο οποίος είχε οριστεί με την 88/7-4-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέλος του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Ο κ. Δαγκλής μας ενημέρωσε προφορικά ότι παραιτείται και από μέλος του ΔΣ. Κατά συνέπεια και σε εκτέλεση της ίδιας Απόφασης, τη θέση του ανωτέρω καταλαμβάνει η Δημοτική Σύμβουλος Μυτιλήνης κ. Μυρσίνη Ανδριώτου του Αλεξάνδρου ως αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται από το Δήμαρχο.
Κατόπιν των ανωτέρω προβαίνουμε σε ανασυγκρότηση του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το ΔΣ ομοφώνως αποφασίζει την ανασυγκρότηση του ως ακολούθως:
Τακτικά Μέλη
Χατζηγιάννης Δημοσθένης του Ιωάννη, Πρόεδρος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ζαφειρίου Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός
Πρωτούλης Δημήτριος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπαλής του Φωτίου, Μέλος
Αστυρακάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος
Ανδριώτου Μυρσίνη του Αλεξάνδρου, Μέλος
Μαμάκος Μιχαήλ του Γεωργίου, Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Ζερβού Μαρία του Σταύρου, Μέλος
Σαρρής Προκόπιος του Βασιλείου, Αναπληρωματικό Μέλος
2ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης–Παραλαβής
Ο Πρόεδρος εισηγείται την ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής για το τρέχον έτος με την κάτωθι σύσταση και αρμοδιότητες:
Α) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Η σύνθεση της επιτροπής:
1. Μπαλής Αναστάσιος Πρόεδρος
2. Σαρρής Προκόπιος Μέλος
3. Σιταράς Αλέξανδρος Μέλος
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
• Ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
• Ελέγχει και θα αξιολογεί τις προσφορές,
• Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
• Εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
• Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022.
Β) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων
Η σύνθεση της επιτροπής:
1. Τσολακούδης Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Βαθρακούλης Χρήστος, Μέλος
3. Ανδριώτου Μυρσίνη, Μέλος
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων εκ μέρους των αποκλεισμένων ή αποτυχόντων διαγωνιζόμενων και αξιολόγησή τους
• έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόρριψης της ένστασης οπότε συνακόλουθα επιβεβαίωσης του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμών είτε αποδοχής της ένστασης οπότε συνακόλουθα αλλαγής του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας)
• εισήγηση της έγκρισης της απόφασης και των οριστικού αποτελέσματος στο ΔΣ
Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022.
Γ) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
Η σύνθεση της επιτροπής:
1. Ζαφειρίου Παν/της ,Πρόεδρος
2. Μαμάκος Μιχαήλ, Μέλος
3. Ζερβού Μαρία, Μέλος
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου,
• Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβής των υλικών
• Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων
• Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικού̋ς λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχου του
• Προπαραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
• Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
• Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
• Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής
Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022.
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει ως έχει την εισήγηση για ανασυγκρότηση των Επιτροπών:
● Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
● Επιτροπής Ενστάσεων
● Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
3ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπών για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Α) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Η σύνθεση της επιτροπής:
1. Τσολακούδης Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Μπαλής Αναστάσιος, Μέλος
3. Σαρρής Προκόπιος, Μέλος
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Παραλαβή των Αιτήσεων
• Έλεγχος των Δικαιολογητικών
• Διενέργεια συνεντεύξεων
• Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων
• Σύνταξη του πρακτικού-πίνακα κατάταξης και εισήγηση της έγκρισής του στο ΔΣ.
Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022.
Β) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Η σύνθεση της επιτροπής:
1. Ζαφειρίου Παναγιώτης, Πρόεδρος
2. Βαθρακούλης Χρήστος, Μέλος
3. Ζερβού Μαρία, Μέλος
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων των αποτυχόντων υποψηφίων και αξιολόγησή τους
• έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόρριψης της ένστασης οπότε συνακόλουθα επιβεβαίωσης του πίνακα κατάταξης είτε αποδοχής της ένστασης οπότε συνακόλουθα επανασύνταξης του πίνακα)
• εισήγηση της έγκρισης της απόφασης και του οριστικού πίνακα στο ΔΣ.
Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει ως έχει την εισήγηση για ανασυγκρότηση των Επιτροπών:
● Επιτροπής Αξιολόγησης για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
● Επιτροπής Ενστάσεων
4ο Θέμα: Λοιπά Θέματα
α) Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για τη γενική πορεία της εταιρείας.
β) Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι έγινε αίτημα στον ΟΑΕΔ για συμμετοχή σε σχετικό Πρόγραμμα για ΑΜΕΑ και εγκρίθηκε θέση διοικητικού υπαλλήλου για 12 μήνες με επιδότηση μισθοδοσίας 90%, για την Χιώτη Βικτωρία.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.
Χατζηγιάννης Δημοσθένης
Ζαφειρίου Παναγιώτης
Πρωτούλης Δημήτριος
Μπαλής Αναστάσιος
Ανδριώτου Μυρσίνη
Μαμάκος Μιχαήλ
Ζερβού Μαρία
